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京投发展: 京投发展股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议公告

时间： 2023-04-27 19:32:38 来源：证券之星

证券代码：600683 证券简称：京投发展编号：临2023-019

京投发展股份有限公司

第十一届董事会第二十一次会议决议公告

【资料图】

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十一届董事会第二十一次会议于2023年4月21日以邮件、传真形式发

出通知，同年4月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加

表决董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、公

司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<2023年第一

季度报告>的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果审议通过《关

于北京基石创业投资基金（有限合伙）延期暨关联交易的议案》，关联董事魏怡

女士、刘建红先生已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上

的《关于北京基石创业投资基金（有限合伙）延期暨关联交易的公告》（临

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

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